En février 2007, TORMEX a été enregistré à Auckland, en Nouvelle-Zélande par le GT Group. La décision a été accueillie favorablement par les commentateurs, car elle précise clairement l`obligation de la banque envers les détenteurs de procurations. Cette information contient l`avis de l`Assemblée annuelle des actionnaires 2015 et une déclaration de procuration complète pour inclure le formulaire 10-K pour l`exercice terminé le 31 décembre 2014. La plupart des transactions semblent être des affaires commerciales à première vue. Il a enregistré sa première transaction en septembre 2007 et son dernier sur sept. La Banque a considéré que le premier virement bancaire de €600 000 était suspect, en raison de l`inactivité typique du compte. Il a aidé le crime organisé, les dirigeants corrompus et les terroristes à éviter la détection, blanchir l`argent et échapper aux impôts. Vous devez indiquer vos renseignements personnels dans la lettre, puis indiquer les noms, prénoms et adresses du ou des détenteurs de procuration. Ce travail a abouti à une recommandation du groupe qui privilégie un référentiel centralisé comme solution technique privilégiée. La Cour suprême fédérale a récemment rendu une décision éclairante dans laquelle elle a déterminé la responsabilité d`une banque dans le cadre de ses obligations contractuelles, ainsi que ses obligations découlant de la loi fédérale sur le blanchiment d`argent (4A_122/2013, Octobre 31 2013). C`était un fantôme.

À la date de naissance de l`entreprise, elle a signé un pouvoir d`avocat qui a effectivement donné le contrôle à une procuration de deuxième niveau: Albert Maslakov. Triallon est enregistré à Londres en Angleterre, tandis que Geowide, le groupe Ofra et Loritex ont été établis par le réseau Taylor à Auckland. Ces rapports sont devenus la base d`un cas de blanchiment d`argent du gouvernement américain contre Wachovia qui a été accusé de blanchiment de milliards de dollars pour le cartel mexicain de la drogue Sinaloa. Une lettre d`autorisation pour la Banque est une lettre écrite à la Banque par un propriétaire ou un signataire d`un compte bancaire pour permettre à la Banque de faire des transactions sur le compte. Toutes ces entreprises ont été établies par le réseau Taylor en Nouvelle-Zélande. Aussi connu comme: lettre d`autorisation d`accès au compte bancaire, lettre d`autorisation pour le retrait bancaire, lettre d`autorisation à la Banque pour la transaction bancaire, lettre d`autorisation de procuration. Dans la procédure de faillite, une demande de passif a été attribuée à Z pour €2 millions, correspondant à sa dette. Avec un courrier recommandé, vous pouvez envoyer une lettre de procuration avec accusé de réception. TORMEX a ouvert un compte multi-devises – une pratique habituelle dans le paradis bancaire de l`État balte.